七、如何确定可疑交易？

可疑标准由每个银行自行确定，不过总的来说这些标准与数字有关（业务范围、交易额度、周期、次数等等）。这也是为什么在开户时一定要与银行经理详细协商银行都采取哪些相应的标准，而且在资金流发生某些变化时必须通知银行。这也是与建立良好关系的最有利方法，银行非常看重此点。 如果银行怀疑或有合理依据怀疑账户上的资金属于非法收入或者与资助恐怖主义有关，那么银行必须将有关情况立刻通报给金融情报机构。