保密、打击洗钱与资助恐怖主义

一、什么是Due Diligence (DD)？

二、何谓Know Your Customer (KYC)?

三、何谓Compliance Officer?

四、什么是“银行机密”？

（一）英属维尔京群岛司信息泄露事件

（二）2016年巴拿马事件

（三）2016年巴哈马泄露事件

五、什么是“反洗钱金融行动特别工作组”建议？

六、经合组织的要求

七、如何确定可疑交易？

八、银行何时会公开客户信息？